Yasa dışı platformlarda kullanılan kripto cüzdan adresleri ve IBAN/hesap kiralama bağlantılarının tespiti ve raporlanması.
Mevzuata aykırı platformlarda ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan kripto para cüzdan adresleri ile hesap/IBAN kiralama bağlantılarını tespit edip raporluyoruz. Bu veriler; MASAK'ın suç gelirleriyle mücadele yükümlülükleri kapsamında şüpheli işlem bildirimi ve risk yönetimi süreçlerine somut katkı sağlar.
Kripto cüzdan adresleri ve kiralık hesap/IBAN bilgileri, yasa dışı platformların para trafiğini yönettiği kritik noktalardır. Bu verileri tespit ederek finansal kuruluşların ve düzenleyici kurumların suç gelirleriyle mücadele sürecine somut girdi sağlarız.
Mevzuata aykırı platformlarda kullanılan kripto cüzdan adreslerinin tespiti
Hesap/IBAN kiralama (mule account) bağlantılarının izlenmesi
MASAK yükümlülükleri kapsamında raporlanabilir, kanıt destekli veri seti
İlgili kurumlarla paylaşılabilir, düzenli güncellenen tespit raporları
MASAK yükümlülükleri kapsamında şüpheli işlem tespiti yapması gereken bankalar, ödeme kuruluşları ve finansal düzenleyici kurumlar için uygundur.
Bu hizmet; TCMB, MASAK ve BDDK'nin ilgili tebliğ ve düzenlemelerine uyum sağlama sürecinize somut veri ve katkı sunar.
Markanız için ücretsiz bir ön analiz talep edin; ihtiyaçlarınıza özel bir koruma planı oluşturalım.
Teklif Al WhatsApp ile YazYasa dışı platformların en sık başvurduğu üç yöntem.
Üçüncü kişilere ait banka hesapları, yasa dışı platformlarda para transferi amacıyla kiralanır.
Kripto cüzdan adresleri, iz sürülmesi zor ödemeler için yasa dışı platformlarda paylaşılır.
Marka adınız kullanılarak oluşturulan sahte ödeme sayfaları, müşterilerden doğrudan IBAN üzerinden ödeme talep eder.
Tespitten raporlamaya kadar standart bir süreç izlenir.
Yasa dışı platformlardaki ödeme sayfaları ve paylaşımlar taranır.
Kripto cüzdan adresleri ve kiralık IBAN/hesap bağlantıları tespit edilir.
Tespit edilen veriler çapraz kaynaklarla doğrulanır.
Bulgular, MASAK süreçlerinde kullanılabilecek formatta raporlanır.